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什么是类案侦查?从引导侦查到两次退回补侦

时间:2021-07-08 09:14:16

主导调查取得了意想不到的效果,但承办人在审查证据材料后发现,该案仍存在一些“不清不楚”的问题。36300.03333333336

从引导侦查到两次退回补侦

从引导侦查到两次退回补侦

左上:远程试用;右上:缴获的运油车;左下:支持公诉;右下:在线庭审。

3月2日,由河南省浚县检察院提起公诉的被告人杨青霖非法经营案通过远程庭审系统开庭审理。案件承办人、浚县检察院检察长,浚县法院代院长吕担任审判长。法院以非法经营罪判处被告人杨青霖有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币十万元,没收违法所得十万元。杨青霖在法庭上认罪,没有上诉。

从指导侦查到两次退回补充侦查,浚县检察院逐级指导侦查,杨青霖涉嫌犯罪金额从15万元上升至212万元。3月17日,随着一审判决的生效,案件得到了了结。

指导调查,使涉案金额翻倍

2019年5月28日,天气晴好。虽然有轻微的微风,但初夏267度的气温已经让人感觉炎热逼近。早上9点,在浚县黄河路与周迅大道交叉口东北角的街心公园,一辆白色别克轿车缓缓停在一片森林的隐蔽角落里。

很快,一辆黑色轿车开过来,停在白色别克车附近。一个人下了白色别克,环顾四周,没发现什么异常。他迅速打开后备箱,拿出一个绿色的铁油桶,拧黑车的油箱盖,加油,然后扫描手机上的代码收钱,交易就悄无声息的完成了。这一切都被浚县公安局的办案人员用执法记录仪记录了下来,然后大家都抓到了赃物。

经审讯,驾驶白色别克轿车的男子是杨青霖,长期从事非法交易和销售汽油。调查人员还在他们居住的县城某小区的地下车库里查获了一辆报废的油罐车和53桶汽油。同一天,浚县公安局以涉嫌非法经营罪对杨青霖立案侦查,并予以刑事拘留。

6月26日,浚县公安局提请浚县检察院逮捕犯罪嫌疑人杨青霖。批捕情况显示,犯罪嫌疑人杨青霖自2018年10月至2019年5月销售散装汽油3万升,价值约15万元。

7月4日,蓟县检察院以涉嫌非法经营罪作出批准逮捕杨青霖的决定,并向公安机关发出《逮捕案件继续侦查取证意见书》,建议公安机关查明杨青霖购买汽油的来源和数量;了解杨青霖销售汽油的数量和金额;查出杨青霖非法获利的数额。

接下来的两个月,公安机关获得了部分犯罪嫌疑人到案后供述的非法销售汽油的证据,以非法销售汽油来源为突破口,核实了杨青霖从上游购买渠道——濮阳龙都石化公司非法购买汽油的事实。

9月3日,浚县公安局将杨青霖非法经营案移送浚县检察院审查起诉。根据起诉意见,2018年5月至2019年5月,杨青霖向濮阳龙都石化公司支付货款共计39.1364万元,非法购买汽油63吨,非法获利约3万元。

撤回调查,工作毫无进展

从最初认定的15万元到指导调查后的近40万元,涉案金额翻了一倍多。虽然指导性调查取得了意想不到的效果,但承办人在审查证据材料后,发现案件仍存在一些“不清楚”的问题。如认定杨青霖于2018年5月至2019年5月实施犯罪,参与购买汽油的只有濮阳龙都石化公司。公安机关获得的银行记录显示,自2017年9月以来出现了与杨青霖有关的可疑交易,山多东明当地一家石化企业员工的姓名

这些信息表明,公安机关对杨青霖犯罪行为的调查并不全面和彻底。2019年10月3日,蓟县检察院将该案退回公安机关补充侦查,并制作了详细的补充侦查提纲,明确要求公安机关将2017年9月以来在银行、支付宝等平台的犯罪嫌疑人杨青霖全部制作。调查可疑交易,查明杨青霖购买汽油的渠道和数量;转让支付宝、微信交易明细,对杨青霖非法经营金额、非法所得金额进行司法会计鉴定。以上项目要求在一个月内完成。

然而,调查没有任何进展。办案人员表示,要获取嫌疑人上游购买汽油的证据,需要异地调查,没有当地相关部门的配合,找不到知情人和证人,总是白跑一趟;要检索交易明细,需要征得上级技术调查部门的同意,程序非常复杂.

浚县检察院与公安机关进行了沟通研判,双方认为,无论是客观困难还是主观原因,查清案件事实,拿实证据是办案的底线和基本要求。

经重新调查,涉案金额超过200万

在前期沟通的基础上,为加快办案进度,浚县检察院于2019年11月21日向浚县公安局发出检察建议书。11月29日,浚县检察院再次退回该案补充侦查。公安机关逐级上报,积极与相关通信、信息、金融交易平台沟通协调,省内外协同行动迅速展开。

随着各种形式的交易证据和证人证言的取得,12月27日,公安机关对该案重新移送审查起诉。

刘波作为案件承办人,完成了阅卷和提交庭审的工作。为了鼓励犯罪嫌疑人自愿认罪悔罪,刘波坚持释法说理。犯罪嫌疑人杨青霖向检察官表示愿意认罪认罚,并在其律师见证下签署了《认罪认罚具结书》。他的家人积极配合,收回了非法所得。

今年2月11日,浚县检察院向浚县法院提起公诉。起诉书显示,被告人杨青霖于2017年9月至2019年5月,私自购买散装汽油212万元用于销售。犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。

被告人自愿认罪接受处罚,为疫情期间适用远程审判提供了条件。3月2日,杨青霖非法经营案开庭审理,浚县法院代院长卢文韬担任审判长,刘波出庭支持公诉。公诉人远程到浚县检察院宣读起诉书,出示相关证据,出具公诉意见;被告在看守所远程辩护、质证并出具最后陈述;辩护人在办公室远程发表了辩护意见。

合议庭认为,本案事实清楚,证据确实、充分,检察机关提出的精准处罚和量刑建议合理、合法。法院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和危害,并考虑到其归案后的认罪悔罪态度,作出了本文开头提到的判决。

标本兼治,检察院建议开“药方”

浚县检察院并没有把得到案件的判决作为执法的终点。2019年以来,该院共办理成品油非法经营案件4起。主要犯罪形式是盗窃无牌隐蔽加油站(点),利用无牌油罐车、流动加油车作为工具,在各方面都存在很大隐患

此案已经结案,但此事仍未了结。3月17日,浚县检察院就成品油非法经营案件频发及其严重危害向浚县人民政府发出检察建议,开出“药方”开展综合治理,加大打击力度,增加农村汽油供应,规范成品油销售,开展法治宣传,切实提高群众安全意识。

这一检察建议引起了浚县政府的重视。3月20日,县长刘青召集政府相关职能部门召开联席会议,邀请检察长刘波对案件及类似案件进行说明分析,并对检察建议作出批示:由两位分管副县长牵头组织公安、商务、市场监管、应急、交通等镇街部门制定切实有效的措施, 并立即对非法储存、运输、销售成品油行为开展专项治理,确保整治效果和人民群众生命财产安全。

“集贤检察院不办案,而是积极延伸法律监督职能,积极服务社会管理创新,体现了新时代检察机关的责任担当。”最近了解到浚县多个职能部门组成的联合执法小组正在全县范围内开展联合执法行动,鹤壁市人大代表吴宏广给出了这样的评价。

案例后陈述

从引导侦查到两次退回补侦

杨青霖非法经营成品汽油案虽然是一起案件,但绝非偶然,暴露了此类案件的复杂诱因。第一,高利润驱动。税费约占成品油价格的30%。不法分子在购买过程中利用偷税漏税和批零差价可以赚取超高利润,而消费者贪图便宜,为非法经营提供土壤。第二,购买渠道容易打通,“黑市”购买跨省市进行,上下游总能轻松衔接。在这种情况下,杨青霖通过与省内外两家具有成品油生产和批发资质的企业的关键人员建立关系,建立了稳定的进货渠道。三是违法犯罪成本相对较低。根据相关规定,成品油批发企业向不具备成品油经营资质的企业销售成品油,这只是对批发企业或个人的行政处罚,而对涉及非法经营的下游人员的法定最高处罚仅为5年有期徒刑。四是同类案件侦查存在瓶颈。此案虽经检察机关两次退案,但由于涉案上游人员跨省跨地区,当地配合意愿不强,导致调查取证活动难以顺利开展,导致未能彻查。

此外,成品油管理涉及商务、应急、市场监管、交通、公安等多个部门。且存在职责不清、权力交叉等问题,该领域监管依据仅为商务部制定的部门规章《成品油市场管理办法》。要从根本上遏制这类犯罪,必须依靠完善立法,明确成品油非法经营的监管部门和责任。建立健全综合执法机制,组织开展专项整治工作,形成合力。

(河南省蓟县人民检察院检察长刘波)

来源:检察院日报牛